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Normativa Antifraude: Compliance. 12 y 13 de diciembre de 2022

REF antif_2022
€220.00
Disponible
1
Información del producto

Profesorado

D. Jesús Santín Bascón. Socio Responsable del Departamento de Compliance. Entrena & Santín Abogados


OBJETIVOS

  • Conocer la normativa antifraude en el Sector Público y casos reales de su aplicación
  • Aprender a adoptar sistemas basados en la integridad institucional y en los códigos de Buen Gobierno
  • Utilizar un mapa de riesgos y examinar cómo prevenir los riegos normativos en empresas públicas mediante el Compliance


PROGRAMA

1. Módulo I: Introducción: aplicación al Compliance en el sector público

Cumplimiento normativo en el sector público. Autoorganización empresarial y debido control.

2. Módulo II: Especialidades del plan de Compliance en el sector público

Delitos contra la Administración Pública.
La matriz de riesgos normativos en el sector público. Metodología de evaluación de riesgos. Práctica en el proceso de identificación, análisis y valoración de riesgos.
Los canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades: canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, etc. La protección al denunciante y el proceso de investigación.
Repositorio de evidencias y la evaluación del desempeño del sistema de compliance. Actualización, revisión y supervisión.

3. Modulo III: Compliance sectorial

La contratación pública, Implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001. Pactos de integridad, conflictos de interés. Control en la ejecución de contratos.
Los sistemas de información, la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.
Concesión de ayudas y subvenciones. Conflictos de interés, fiscalización del gasto y el compromiso del gasto, control financiero de la convocatoria y de la justificación.


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