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Curso Virtual: Prevención y Detección del Fraude en el Sector Público. 13 y 14 de abril de 2021

REF Fraude_virtual_2021
€250.00
Disponible
1
Información del producto

PONENTES

D. José Antonio Fernández Ajenjo. Doctor en Derecho. Intervención Delegada en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Intervención General de la Administración del Estado.

D. Julio García Muñoz. Doctor por la Universidad de Salamanca. Licenc. ADE UCLM. Director Ejecutivo de la Unidad Control Interno de la Universidad Castilla La Mancha


HORARIOS: 10 horas lectivas

13 abril: 10:15 a 14:30 – 15:30 a 17:30. Descansos: 12:15 a 12:30 y 14:30 a 15:30

14 abril: 10:15 a 14:30. Descanso: 12:15 a 12:30


OBJETIVOS

Tradicionalmente la prevención y detección del fraude se ha limitado a los posibles riesgos de corrupción detectados en la actividad ordinaria de los órganos de la llamada Administración controladora (intervenciones generales, inspecciones generales y órganos de control externo). Actualmente, las propuestas del Informe COSO han insistido en que los sistemas de control interno de las entidades públicas y privadas deben basarse en la gestión de los riesgos, con una especial mención a los riesgos de fraude.

Por su parte, los órganos de gestión, control y auditoría de las autoridades nacionales perceptoras de Fondos de la Unión Europea, se encuentran obligados, en el nuevo Marco 2014-2020, a adoptar una política expresa de lucha contra el fraude. Con tal fin, la Comisión Europea ha facilitado una serie de documentación y herramientas aplicables al conjunto de ciclo antifraude (prevención, detección, investigación y corrección).

Como consecuencia, los gestores deben conocer en profundidad las nuevas medidas antifraude, como, por ejemplo, la autoevaluación de riesgos, los sistemas de comunicación de irregularidades y fraudes, o los canales de denuncia. De forma específica, estos conocimientos resultan especialmente necesarios para las personas de las unidades de gestión, control y certificación de los Fondos de la Unión Europea.


DIRIGIDO A

Fiscalizadores: Servicios de intervención, auditoría interna, inspecciones generales y órganos de control externo.

Gestores de fondos públicos. Personal de servicios de gestión económica, contratación, tesorería de entes del sector público (administraciones, empresas públicas, fundaciones, …)

Gestores de fondos UE. Responsables públicos de Autoridades de Gestión, auditoría y Certificación, Organismos Intermedios u otras Entidades análogas encargadas de la gestión y control de Fondos de la Unión Europea (FEDER, FSE, FEADER, FAMI, etc.).


PROGRAMA

Martes, 13 abril.

Marco Normativo, Responsabilidades Públicas y Gestión del Fraude. Análisis de casos: Subvenciones. Investigación. Canal de Denuncias. Directiva Whistleblowing

10:15 – 11:15 Sesión 1. Marco Normativo Europeo en materia de lucha contra el fraude. Concepto de irregularidad, fraude y corrupción. D. José Antonio Fernández Ajenjo

11:15 – 12:15 Sesión 2. Delitos contra la administración pública. Responsabilidad penal. D. Julio García Muñoz

12:15 – 12:30 – Descanso

12:30 – 13:30. Sesión 3. Análisis de casos: Fraude de subvenciones. D. Julio García Muñoz

13:30 - 14:30 Sesión 4. Investigaciones administrativas del fraude. Responsabilidades derivadas del fraude a los intereses financieros UE. D. José Antonio Fernández Ajenjo

14:30 – 15:30 – Descanso

15:30 – 17:30 Sesión 5. Ciclo del fraude. Directiva Whistleblowing y canales de denuncia. D. José Antonio Fernández Ajenjo

Miércoles 14 abril.

Prevención y Detección. Medidas Antifraude. Herramientas de Autoevaluación de la UE. Fondos Europeos EIE. Análisis de casos: Fraude en Contratación pública.

10:15 – 12:15 Sesión 6. Medidas antifraude eficaces y proporcionadas. Banderas rojas y Herramienta de Evaluación de Riesgos. D. Julio García Muñoz

12:15 – 12:30 – Descanso

12:30 – 14:30 Sesión 7. Análisis de casos. Fraude en contratación pública. D. Julio García Muñoz


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