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Valoración de riesgos penales en la Administración Pública: taller práctico para la elaboración de un mapa de riesgos. 17 de febrero de 2022

REF Riesgos_penales_2022
€60.00
Disponible
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Información del producto

Ponente

D. Jesús Santín Bascón: Socio Responsable del Departamento de Compliance . Entrena & Santín Abogados


FECHA Y HORARIO

Jueves, 17 de febrero de 2022- Horario 10:00 a 12:00 horas


PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:

En los últimos años están creciendo las exigencias de implementación de programas de cumplimiento normativo en el sector público, así, se han ido introduciendo en diferentes ámbitos las necesidades de disponer de medidas de valoración y control de riesgos, principalmente penales. La consagración de esta tendencia ha sido la obligación impuesta por la UE de que las Administraciones Públicas que gestionen o vayan a gestionar fondos “Next Generation” dispongan de un Plan de Medidas Antifraude.

Uno de los elementos esenciales de un programa de cumplimiento normativo es la elaboración de un mapa de riesgos adecuado y fiel a la realidad de la entidad. La calificación de los riesgos en base a criterios cuantitativos-objetivos, y no meramente basados en apreciaciones subjetivas, es uno de los elementos que plantea más problemas prácticos. El objetivo de la sesión es facilitar las herramientas para elaborar una tabla de valoración de riesgos, acorde a las exigencias legales y de los principales estándares internacionales en la materia..

DESTINATARIOS: Profesionales de la Auditoría del Sector Público, Secretarios municipales, Interventores, Empleados de Administraciones Públicas y entidades privadas que presten asesoramiento al sector público


PROGRAMA FORMATIVO

I.- Introducción.

1) La introducción de los sistemas de Compliance en el sector público.

2) Relevancia del mapa de riesgos.

3) Marco jurídico.

II.- Los riesgos penales en el sector público.

1) Conceptos esenciales

A) Riesgo

B) Riesgo Penal

C) Gestión del Riesgo

D) Evaluación del riesgo

E) Riesgo inherente / Riesgo residual

2) Parámetros para la valoración del riesgo

3) Documentos de evaluación de riesgos

III.- Taller práctico de valoración de riesgos penales en el sector público. Propuesta de determinación de criterios, tabla de evaluación de riesgos y mapas de riesgos penales

IV.- Preguntas y debate.


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